Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 6 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» утвердить Годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
2. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
3. Вопрос повестки дня: Утверждение «Положения о порядке проведения проверок дополнительных офисов/ ОПЕРУ/подразделений ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» структурными подразделениями Головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить «Положение о порядке проведения проверок дополнительных офисов/ ОПЕРУ/подразделений ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» структурными подразделениями Головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения проверок филиалов, дополнительных офисов и ОПЕРУ структурными подразделениями Головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», утвержденное Советом директоров Банка 12.02.2021.
4. Вопрос повестки дня: Принятие решений по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
- созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» о созыве годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;
- утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Созвать общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вид общего собрания – годовое. Форма проведения общего собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 апреля 2023 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал
АО «Ведение реестров компаний».
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 13 марта 2023 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», назначенного на 06 апреля 2023 года:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2022 год.
4) Утверждение изменений № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5) Утверждение изменений в Положения об органах управления:
Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7) Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8) Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Утвердить текст сообщения о созыве 06 апреля 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Сообщение разместить на официальном сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» не позднее 15 марта 2023 года.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при подготовке к проведению годового общего собрания 06 апреля 2023 года.
Информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», с 15 марта 2023 года:
1) предоставлять в порядке, предусмотренном сообщением о проведении годового общего собрания:
- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Маркса, 80, «Отдел по работе с акционерами», тел. 8(351) 239-83-18;
- по месту нахождения реестродержателя: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», тел. 8(351) 266-47-55.
2) разместить на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru (адрес страницы https://www.chelindbank.ru/info/disclosure/notifications ) в соответствии с требованиями по доступу к информации, установленными законодательством РФ и внутренними документами Банка.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», назначенном на 06 апреля 2023 года.
В срок не позднее 15 марта 2023 года разослать акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» бюллетени простыми письмами.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, бюллетени (сообщения об их волеизъявлении) которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций бюллетени предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Вопрос повестки дня: О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Выдвинуть от имени Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» кандидатов в Совет директоров Банка: Абрамову Н.В., Артемову О.В., Байль С.В., Данилова И.А., Клепикову В.В., Косовскую Т.П., Литвиненко Л.Н., Мельникову Е.И., Тарасова А.Ю., Чабана Я.И., Чернявских И.В.
Установить, что в качестве кандидатов – независимых директоров Совета директоров Банка выдвинуты Артемова О.В., Данилов И.А., Мельникова Е.И., Чабан Я.И.
6. Вопрос повестки дня: Рассмотрение проекта изменений № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Одобрить Изменения № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Вопрос повестки дня: Рассмотрение проектов изменений в положения об органах управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Одобрить изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» утвердить изменения в указанные документы.
8. Вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год, размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку их выплаты (в том числе по вопросу определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1) Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
Выплатить дивиденды по акциям Банка по итогам 2022 года из расчета 26 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию.
Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 апреля 2023 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.
Акции основного и дополнительных выпусков имеют одинаковые права.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 01 марта 2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 03 марта 2023 г., протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 06 марта 2023 г.